Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng

Hiện nay, các thủ đoạn của các đối tượng phạm tội rất tinh vi, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao. Công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao luôn gặp nhiều khó khăn, do lực lượng chức năng vì không dễ thu thập chứng cứ trên mạng. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội qua công tác tuần tra kiểm soát, với con mắt trinh sát, điều tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện nghi vấn khi phát hiện 2 nam thanh niên mang trong người rất nhiều sim điện thoại cùng số tiền 800 triệu đồng. Từ đó, cả một đường dây đánh bạc có tổ chức đã bị bóc trần.

Đường dây giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng

Đường dây giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng
Số tiền thu giữ được tại cơ quan công an

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa; sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đường dây do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu. Giúp sức cho Thành tổ chức, điều hành đường dây có 9 đối tượng khác, đều ở Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, sau khi tìm hiểu. Đồng thời, lên ý tưởng tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bài đổi thưởng. Thành lên mạng đăng ký máy chủ ở Singapore. Đồng thời, thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989), Bùi Nhật Anh (SN 1993). Cả hai cùng trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”.

Đồng thời, Thành thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội. Đồng thời, gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao điện thoại. Qua đó để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc.

Sau đó, Thành giao nhiệm vụ cho Trần Đức Cường (SN 1997, ở quận Nam Từ Liêm);  Phạm Trung Thành (SN 1997, ở quận Hà Đông). Cả hai cùng quản lý phần mềm game bài trên nền tảng điện thoại IOS, Android và trang web trên máy tính. Còn Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1988, trú tại Hà Giang, đang bỏ trốn) phụ trách quản lý 160 đại lý cấp 1 và cấp 2. Đồng thời, thanh toán, mua bán, đối thưởng của các con bạc trong game.

Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo dưới dạng “SUM, VUA”. Tương ứng với game bài “SUMVIP” và “VUACLUB” bằng cách nạp thẻ điện thoại.

Mở hàng nghìn tài khoản ví điện tử để giao dịch

Sau khi thu được tiền từ các con bạc nạp mua tiền ảo chơi game. Thành giao cho Trần Hồng Sâm (SN 1988, quê Nam Định, đang bỏ trốn) phụ trách chuyển tiền. Chúng chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại để bán cho khách thu tiền mặt. Cụ thể, Sâm thuê Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, ở quận Nam Từ Liêm) nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim 0 đồng do Đỗ Đức Anh (SN 1998, trú tại quận Bắc Từ Liêm) cung cấp.

Theo đó, Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM. Sau đó, rồi dùng tool (công cụ) tự động nạp tiền vào từ mã thẻ nạp của khách vào sim 0 đồng với mức 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng. Tổng hạn mức thẻ nạp trong ngày từ 300 đến 600 triệu đồng. Do khối lượng công việc lớn, Trường thuê thêm 4 đối tượng khác cho ăn ở tại căn hộ chung cư. Để làm công việc lắp sim vào thiết bị GSM và trả “lương” hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi tiền được nhóm của Trường nạp vào thẻ sim.  Đức Anh có nhiệm vụ bán cho các đại lý nhỏ hưởng phần trăm chênh lệch; chuyển tiền mặt lại cho Sâm.

Đối với dòng tiền từ các ví điện tử, Thành giao cho Nguyễn Đức Nam (SN 1989); Dương Vũ Hoàng (SN 1992) lấy các mã rút tiền từ ví điện tử Viettel Pay của khách nạp. Sau đó chuyển về ví của hai đối tượng này quản lý. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/ lần.

Còn tiền trong ví Momo, Thành giữ lại chủ yếu để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo. Qua đó để nhận tiền và thanh toán cho con bạc.

Bóc tách từng nhóm, bộ phận chân rết

“Nhóm của Thành và Trọng chỉ là những bộ phận nhỏ trong hệ thống đánh bạc online của đường dây. Đồng thời, chịu sự quản lý trực tiếp của Đinh Văn Giá. Tuy nhiên, Giá cũng được Phạm Thành Nam (SN 1999, trú tại xã Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định) thuê về giúp việc. Do đó, có thể đánh giá hệ thống này có từng tầng, lớp; nhóm đảm trách nhiều công việc khác nhau” – chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

Bóc tách từng nhóm, bộ phận chân rết
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Từ nhận định đó, các điều tra viên có kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Tất cả đã được tung vào chuyên án, tập trung đấu tranh với từng nhóm trong hệ thống. Bị triệu tập về cơ quan công an, Phạm Thành Nam khai được Nguyễn Xuân Trường, Nam Định) thuê làm việc. Đồng thời được bố trí ăn ở cùng một số người khác. Để phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra uớc tính tổng số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng.

Mời các bạn đón đọc thông tin các tệ nạn xã hội tại đây!.

Nguồn: Anninhthudo.vn

Trả lời